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주주총회 소집공고

주주님의 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제21기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템을 통한 전자적 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 10월 19일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 양천구 목동동로233, 한국방송회관 3층

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고

  나. 부의안건

     제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항을 당사 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 

  인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 10월 9일 9시 ~ 2022년 10월 18일 17시

  - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 

  - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
                                         (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 

                    대리인의 신분증

  - 법인주주 : 위임장(법인과 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 사업자등록증 사본
                   및 법인인감증명서), 대리인의 신분증

8. 기타

  - 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 

  - 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 입장이 제한 될 수 있으며, 가급적 전자투표를 통하여 참여해 주시기 바랍니다.

  - 코로나19 확산에 따라 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시, 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. 이 경우 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 변경사항을 재안내 드리도록 하겠습니다.

  - 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.