공고사항

정기주주총회 소집공고
번호 : 8 등록일 : 2022.03.16


주주총회 소집공고

(제21기 정기)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템을 통한 전자적 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

  

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 11시

  

2. 장 소 : 서울특별시 양천구 목동동로233, 한국방송회관 3층

  

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 

  나. 부의안건

     제1호 의안 : 제20기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표

                      (연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건  

     제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 


4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다. 

  

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

  

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

  가. 전자투표시스템 

     인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

  나. 전자투표 행사기간 : 2022년3월21일 9시~2022년3월30일 17시
                                 (기간 중 24시간 이용 가능) 

  다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

     - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
                                 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

  

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 

대리인의 신분증

  

8. 기타

- 개정상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(http://www.danawa.com/corp/main.html)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.
- 주주총회 기념품은 지급되지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다. 

- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 

- 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 입장이 제한 될 수 있으며, 가급적 전자투표를 통해 참여하여 주시기 바랍니다.

- 코로나19 상황과 관련하여 인근 지역으로 주주총회 개최 장소 변경이 필요 할 경우 사전에 안내 드릴 예정입니다.
   

2022 년 3 월 16 일

주식회사 다나와 

대표이사 손윤환, 안징현 (직인생략)